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　　审议《2024年度董事会工作报告》《2024年度独立董事述职报告》 《2024年度董事会审计委员会履职报告》《2024年度财务决算报告》 《2024年度利润分配及资本公积金转增股本预案》《关于审议并披 露2024年年度报告及其摘要的议案》《2024年度内部控制评价报告 及内部控制审计报告》《关于2025-2026年度向金融机构申请综合 授信额度的议案》《关于2025-2026年度提供担保额度预计的议案》 《关于2025-2026年度使用部分闲置资金购买理财产品的议案》《关 于续聘会计师事务所的议案》《关于制定

　　审议《2024年度董事会工作报告》《2024年度监事会工作报告》 《2024年度财务决算报告》《2024年度利润分配及资本公积金转 增股本预案》《关于审议并披露2024年年度报告及其摘要的议案》 《关于2025-2026年度向金融机构申请综合授信额度的议案》《关 于2025-2026年度提供担保额度预计的议案》《关于2025-2026年 度使用部分闲置资金购买理财产品的议案》《关于续聘会计师事务 所的议案》《关于公司董事2024年度薪酬发放情况及2025年度薪 酬发放方案的议案》《关于公司监事2024年度薪酬发放情况及2025 年度薪酬发放方案的议案》《关于变更指定信息披露媒体暨修订

　　根据公司全资及控股子公司的生产经营和资金需求情况，结合2025年公司全资及控股子公司向银行融资的情况，公司预计2026年度拟提供总额不超过人民币120,000万元的综合授信融资担保及日常业务合同履约担保，该担保额度预计范围包括存量担保、新增担保以及存量担保的展期或续保。具体内容如下：1.2026年度公司拟为全资子公司常州吉鑫风能科技有限公司、上海鑫澈供应链管理有限公司、江苏新能轴承制造有限公司及其下属子公司洛阳新能轴承制造有限公司、江阴新能风电轴承科技有限公司及控股子公司盐山宏润风力发电有限公司提供综合授信融资担保预计额度不超过115,000万元；

　　为实现公司及子公司资金的有效利用，提升资金资产保值增值能力，为公司与股东创造更大的收益，在保障公司日常经营运作以及资金安全的前提下，公司及子公司拟使用额度不超过人民币11亿元（含本数）的闲置自有资金进行委托理财，在上述额度内资金可以滚动使用。上述委托理财额度自公司2025年年度股东会审议通过本议案之日起12个月内有效，若单笔交易的存续期超过上述交易期限，则该笔交易的期限自动顺延至其终止时止，顺延期间不再新增交易。