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　　一般项目：轴承制造；轴承销售；机械设备研发；机械设备销售；汽车零部件研发；汽车零部件及配件制造；汽车零配件批发；汽车零配件零售；机械电气设备制造；机械电气设备销售；机械零件、零部件加工；机械零件、零部件销售；通用零部件制造；高性能纤维及复合材料制造；新材料技术研发；伺服控制机构制造；航标器材及相关装置制造；智能基础制造装备制造；金属结构制造；高铁设备、配件制造；高速精密重载轴承销售；铁路机车车辆配件制造；轨道交通专用设备、关键系统及部件销售；城市轨道交通设备制造；金属材料制造；金属材料销售；非居住房地产租赁；机械设备租赁。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）；许可项目：民用航空器零部件设计和生产；民用航空器（发动机、螺旋桨）生产；检验检测服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

　　第二十四条 公司设立时经福建省人民政府批准发行的普通股总数为5,600万股，全部向发起人发行。公司设立时的股本结构：股份总数为5,600万股，均为面值壹元的人民币普通股。其中，国家股4,850万股，占股份总数的86.6%，由福建省龙溪轴承厂持有；中国工程与农业机械进出口总公司持有国有法人股500万股，占股份总数的8.93%；福建省龙溪机器厂持有国有法人股150万股，占股份总数的2.68%；福建省机械设备进出口公司持有国有法人股80万股，占股份总数的1.43%；漳州市起重机械配件厂持有法人股20万股，占股份总数的0.36%。

　　第二十五条 公司于1999年10月增加注册资本4,400万元。增资扩股后股本结构为：股份总数10,000万股，均为面值壹元的人民币普通股。其中，国家股5,539.2万股，占股份总数的55.39%，由漳州市国有资产投资经营有限公司持有；福建龙溪轴承股份有限公司工会持有法人股1,592.2万股，占股份总数的15.92%；中国工程与农业机械进出口总公司持有国有法人股1,132.9万股，占股份总数的11.33%；万利达集团有限公司持有法人股1,485.7万股，占股份总数的14.86%；福建省龙溪机器厂持有国有法人股150万股，占股份总数的1.5%；福建省机械设备进出口公司持有国有法人股80万股，占股份总数的0.8%；漳州市起重机械配件厂持有法人股20万股，占股份总数的0.2%。

　　股份转让后公司股本结构为：股份总数10,000万股，均为面值壹元的人民币普通股。其中，国家股5,539.2万股，占股份总数的55.39%，由漳州市国有资产投资经营有限公司持有；漳州片仔癀集团公司持有国有法人股1,592.2万股，占股份总数的15.92%；中国工程与农业机械进出口总公司持有国有法人股1,132.9万股，占股份总数的11.33%；万利达集团有限公司持有法人股1,485.7万股，占股份总数的14.86%；龙海市多棱钢砂有限公司持有法人股250万股，占股份总数的2.5%。

　　公司公开发行股票后的股本结构为：股份总数15,000万股，均为面值壹元的人民币普通股。其中，国家股5,539.2万股，占股份总数的36.93%，由漳州市国有资产投资经营有限公司持有；漳州片仔癀集团公司持有国有法人股1,592.2万股，占股份总数的10.62%；中国工程与农业机械进出口总公司持有国有法人股1,132.9万股，占股份总数的7.55%；万利达集团有限公司持有法人股1,485.7万股，占股份总数的9.90%；龙海市多棱钢砂有限公司持有法人股250万股，占股份总数的1.67%；社会公众股5,000万股，占股份总数33.33%。

　　公司法人股股东龙海市多棱钢砂有限公司于2004年6月更名为“福建多棱钢业集福建省人民政府国有资产监督管理委员会《关于福建龙溪轴承（集团）股份有限公司股权分置改革有关问题的批复》（闽国资产权[2006]5号）批准公司股权分置改革方案，公司2006年1月24日召开股权分置改革相关股东会议，通过了公司股权分置改革方案。公司非流通股股东向公司股权分置改革方案实施股权登记日登记在册的流通股股东每10股支付3.0股股票作为对价后获得流通权。

　　经漳州市人民政府漳政综[2010]56号文、福建省人民政府国有资产监督管理委员会以闽资产权[2010]61号文、国务院国有资产监督管理委员会国资产权[2010]751号文批准，漳州市机电投资有限公司持有公司9,416.64万股国家股全部无偿划转给漳州片仔癀集团公司；划转后，漳州片仔癀集团公司经漳州市人民政府国有资产监督管理委员会以漳国资发[2011]10号文批准，更名为漳州市九龙江建设有限公司。漳州市九龙江建设有限公司共持有本公司股份12,123.38万股，股权占比40.41％。

　　根据中国证券监督管理委员会〔证监许可（2012）1640号〕《关于核准福建龙溪轴承（集团）股份有限公司非公开发行股票的批复》的核准批文，2013年4月公司以非公开发行方式发行人民币普通股9,955.3571万股并在上海证券交易所上市。本次发行后公司总股本39,955.3571万股，其中，控股股东漳州市九龙江建设有限公司以现金认购3,000万股，本次认购后漳州市九龙江建设有限公司共持有本公司股份15,123.38万股，股权占比37.85％。

　　（十一）公司不得无偿或以明显不公平的条件向股东或者实际控制人提供资金、商品、服务或者其他资产；不得向明显不具有清偿能力的股东或者实际控制人提供资金、商品、服务或者其他资产、担保；不得无正当理由为股东或者实际控制人提供担保、放弃对股东或者实际控制人的债权或承担股东或者实际控制人的债务。公司与股东或者实际控制人之间提供资金、商品、服务或者其他资产的交易，应严格按照关联交易的决策制度履行董事会、股东会审议程序，关联董事、关联股东应当回避表决。

　　第一百一十九条公司建立董事离职管理制度，明确对未履行完毕的公开承诺以及其他未尽事宜追责追偿的保障措施。董事辞任生效或者任期届满，应向董事会办妥所有移交手续，其对公司和股东承担的忠实义务，在其辞职报告尚未生效或者生效后的合理期间内，以及在任期结束后的合理期间内并不当然解除，其对公司商业秘密保密的义务在其任职结束后仍然有效，直至该秘密成为公开信息。其他义务的持续期间应当根据公平的原则决定，视事件发生与离任之间时间的长短，以及与公司的关系在何种情况和条件下结束而定。董事在任职期间因执行职务而应承担的责任，不因离任而免除或者终止。

　　（五）与公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业具有重大业务往来的人员，或者在有重大业务往来的单位及其控股股东单位、实际控制人任职的人员；（六）为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包括但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高级管理人员及主要负责人；（七）最近十二个月内曾经具有第一项至第六项所列举情形的人员；（八）法律、行政法规、中国证监会规定、上海证券交易所业务规则和本章程规定的不具备独立性的其他人员。

　　公司董事会、独立董事候选人、独立董事提名人应当在规定时间内如实回答上海证券交易所的相关问询，并按要求及时向上海证券交易所补充有关材料。在召开股东会选举独立董事时，公司董事会应对独立董事候选人是否被上海证券交易所提出异议的情况进行说明。对于上海证券交易所提出异议的独立董事候选人，公司不得提交股（四）独立董事每届任期与公司其他董事任期相同，任期届满，连选可以连任，但是连任时间不得超过六年。在本公司连续任职独立董事已满6年的，自该事实发生之日起36个月内不得被提名为本公司独立董事候选人。

　　第一百四十一条 公司董事会设置审计委员会，行使《公司法》规定的监事会的职权，并根据需要设立薪酬与考核委员会、战略委员会、提名委员会等相关专门委员会。专门委员会对董事会负责，依照本章程和董事会授权履行职责，提案应当提交董事会审议决定。专门委员会成员全部由董事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事应占多数并担任召集人，审计委员会的召集人为会计专业人士。董事会负责制定专门委员会工作规程，规范专门委员会的运作。

　　若公司外部经营环境发生重大变化，或现有的利润分配政策影响公司可持续经营时，公司董事会可以根据内外部环境的变化向股东会提交修改利润分配政策的方案并由股东会审议表决。公司董事会提出修改利润分配政策，应当以股东利益为出发点，注重对投资者利益的保护，并在提交股东会的利润分配政策修订议案中详细说明原因，修改后的利润分配政策不得违反中国证监会和证券交易所的有关规定。公司年度盈利而董事会未做出现金利润分配预案，或现金利润分配预案的现金分红比例少于当年实现的可供分配利润的30%时，应当在年度报告中披露原因。